ANTIRICICLAGGIO

La normativa antiriciclaggio è complessa e in continuo aggiornamento.
Impone di adottare sistemi di processo standardizzati a garanzia dell’applicazione di tutti i presidi necessari.
Lo Studio DIRECO affianca i professionisti nell’attuazione degli obblighi normativi fornendo tutti gli strumenti idonei per l’effettuazione degli adempimenti previsti in tema di adeguata verifica della clientela e dei sistemi di conservazione da adottare, nonché assiste il cliente professionista o altro soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio nella predisposizione delle procedure relative alla individuazione delle cosiddette SOS (Segnalazioni di Operazioni Sospette) mediante la consultazione di apposite check-list di controllo relative ad indici di anomalia, schemi di comportamento anomalo ed ulteriori liste di controllo.

Lo Studio DIRECO è in grado di eseguire audit interni di conformità in ambito antiriciclaggio e di individuare l’assetto organizzativo migliore per la gestione di tali aspetti amministrativi.

Una consulenza che si sviluppa nell'applicazione e adozione delle nuove tre azioni principali da adottare in tema di AML (Anti Money Laundering):
•  l’autovalutazione del rischio: processo che il professionista deve compiere con riferimento al rischio
   relativo al tipo di prestazione professionale esercitata nonché al rischio di processo di
   controllo connesso alla dimensione del proprio studio con riferimento alla organizzazione dello
   stesso;
•  l’analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo relative alle  
   prestazioni professionali nel rispetto del principio dell’approccio basato sul rischio mediante
   l’individuazione del livello di rischio effettivo e specifico;
•  la conservazione dei dati e delle informazioni, su supporti cartacei o informatici, che deve essere
   pienamente conforme nel rispetto della normativa in materia di privacy e trattamento dei dati
   personali, in conformità con le finalità del D.lgs. 231/2007.

Formazione in materia di Antiriciclaggio

Siamo docenti esperti e formatori qualificati in materia di antiriciclaggio presso i principali enti accreditati per la formazione continua dei professionisti.

Il Socio fondatore partecipa ai tavoli tecnici del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di Antiriciclaggio, presiede la Commissione di Studio Antiriciclaggio e Privacy dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza ed è membro della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Dettaglio attività

  • Auditi interni per la verifica di conformità
  • Check list di controllo
  • Analisi e valutazione del rischio
  • Predisposizione procedure SOS
  • Azioni da adottare in tema di AML
  • Identificazione sistemi di conservazione dei dati
  • Formazione

Tutte le Specializzazioni

Tutti i nostri servizi professionali

DIRITTO DELL’INFORMATICA SMART CONTRACT

FISCALITÀ INTERNAZIONALE E DISCIPLINA DOGANALE

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