Seminario Antiriciclaggio: approfondimento operativo sulle nuove regole tecniche

Seminario di approfondimento tecnico operativo per addetti ai lavori

Calendario Sedi e date

05.12.2019 Milano - Hotel Andreaola Central

09.12.2019 Bologna - Zanhotel Europa

Programma

Il Sistema del Rischio nella normativa antiriciclaggio: l’autovalutazione del rischio

Regola tecnica n. 1: Casi ed applicazione


Gli adempimenti antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela

Regola tecnica n. 2: Casi ed applicazione


L’obbligo di conservazione

Regola tecnica n. 3: Casi ed applicazione


Le linee Guida del CNDCEC: indicazioni operative e modulistica


Per iscrizioni e approfondimenti

Euroconference - Iscriviti qui