Una diretta web sui temi dell'antiriciclaggio
28 Novembre 2019 - ore 14.30 - 17.30 - diretta streaming web
Gli obblighi fondamentali previsti dalla normativa antiriciclaggio:
Adeguata Verifica della Clientela – obblighi e modalità di adempimento
Sistema di Conservazione – fascicolo del cliente – requisiti ed aspetti operativi
SOS: inquadramento giuridico
Le Regole Tecniche del CNDCEC quali norme di rango primario
Le Linee Guida del CNDCEC: indicazioni operative
Focus sulla Autovalutazione del Rischio - esemplificazione e applicazione
Le Segnalazioni di Operazioni Sospette: problematiche e casistiche
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