Seminario AML 2019: Regole Tecniche e Linee Guida

Una diretta web sui temi dell'antiriciclaggio

Calendario Sedi e date

28 Novembre 2019 - ore 14.30 - 17.30 - diretta streaming web 

Programma

Gli obblighi fondamentali previsti dalla normativa antiriciclaggio:

Adeguata Verifica della Clientela – obblighi e modalità di adempimento

Sistema di Conservazione – fascicolo del cliente – requisiti ed aspetti operativi

SOS: inquadramento giuridico

Le Regole Tecniche del CNDCEC quali norme di rango primario

Le Linee Guida del CNDCEC: indicazioni operative

Focus sulla Autovalutazione del Rischio - esemplificazione e applicazione

Le Segnalazioni di Operazioni Sospette: problematiche e casistiche